El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este 9 de julio de 2025 que amplió hasta el 4 de septiembre el plazo para la entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA de CV.
Más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la prórroga de las sanciones tras supuestas acusaciones por parte de los Estados Unidos de facilitar el lavado de dinero a los grupos asociados al narcotráfico de al menos de 47 millones de dólares al mes; sin embargo, la Secretaría de Hacienda, tras las acusaciones, aseguró que estaría trabajando arduamente para proteger el sistema financiero de los mexicanos.
Los bancos señalados de incurrir en este tipo de actividades notificaron que no habrá ningún riesgo a lo largo de este proceso; por su parte, Sheinbaum también comentó que “lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación”. Está ayudando el Banco de México con su autonomía, pero está apoyando.
NO HAY RIESGO
Sheinbaum recalcó que la Secretaría de Hacienda fue muy responsable tras la intervención hacia los bancos para evitar que hubiera pérdidas en el sistema financiero mexicano, así como lo había asegurado la agencia Fitch Ratings.
También afirmo que no habría ningún riesgo y que los bancos mexicanos aseguran que todo está bajo control; por lo tanto, están trabajando para mantener el sistema estable y proporcionar a los mexicanos la seguridad financiera que en años anteriores estaba presente en estas instituciones bancarias.
Adicional a los puntos antes expuestos, la mandataria mexicana Sheinbaum resaltó la labor de los bancos mexicanos señalados anteriormente por el tesoro estadounidense, asegurando que las auditorías económicas llevadas a cabo por las autoridades mexicanas son un proceso bastante laborioso, en el cual han prestado todo el apoyo posible.
Esto desdice las declaraciones por parte de Estados Unidos quienes habían manifestado anteriormente que representan una preocupación principal (asociada al lavado de dinero) y representan una importante conexión con el tráfico ilícito de sustancias sintéticas, conforme a la Ley de Sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, reconoció que entre el Departamento del Tesoro y el gobierno de México tenían una colaboración durante meses, es por ello que han estado trabajando consecuentemente para llevar a cabo acciones para proteger sus instituciones de financieras de los carteles del narcotráfico y sus operaciones de lavado de dinero. Gacki aseguró que el Tesoro seguirá tomando medidas estrictas para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de los actores ilícitos y reprimir organizaciones criminales y narcotraficantes.
En este marco las autoridades estadounidenses aseguraron que en la actualidad mantendrán estrictas líneas de comunicación con el gobierno de México con fines de evaluar cualquier eventualidad referente a las instituciones financieras antes señaladas y con ello comunicar cualquier prórroga o medida económica que afecte a los ciudadanos mexicanos.
Durante la conferencia mañanera Sheinbaum expresó que las recientes sanciones de estas (entidades financieras) por parte del tesoro estadounidense en la actualidad no representan ningún tipo de peligro para las relaciones diplomáticas para ambas naciones, ni mucho menos afectarían al sistema financiero mexicano ni a los ciudadanos que hacen uso de estas entidades financieras para resguardar sus fondos.